Can Holding Soruşturmasında 121 Şirketin Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul’da Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kabahat işlemek maksadıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı meçhul gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok istikametli aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı bilinmeyen yüklü fiyatta para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve geçersiz evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tez edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar hedefli hata örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare heyetlerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun emeline alışılmamış formda kabahatten sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tez edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda kabahat örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Yol Kanunu’na” muhalefet üzere öncül hatalardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay dönemleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt hata gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

About The Author

admin

See author's posts